Comitês

Segundo o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração será assessorado por comitês de caráter consultivo e serão regidos por regimentos internos próprios, cujos membros poderão também ser membros do Conselho de Administração.

Comitê de Auditoria Estatutário

Segundo o Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Auditoria será formado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, com mandatos alternados de até 3 (três) anos, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, conforme critérios e condições estabelecidas em Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração, sendo 1 (um) membro integrante do Conselho de Administração que não participe da Diretoria, e os demais membros não-vinculados à administração da Sociedade. O Comitê de Auditoria renova-se parcialmente a cada ano. O Comitê tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração, no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização.

Composição do Comitê de Auditoria Estatutário:

Nome Cargo
Henrique José Fernandes Luz Coordenador – Membro do Conselho de Administração

O Sr. Henrique José Fernandes Luz teve uma carreira de mais de 40 anos como auditor independente, sócio e membro do comitê executivo de liderança, no Brasil e América do Sul, por 24 anos, em uma firma Big 4. Com formação na Faculdade de Ciências Politicas e Econômicas do Rio de Janeiro, passou por diversos cursos de pós graduação e programas executivos  em Harvard, Darden, Singularity University, Duke, Universidad de Buenos Aires, University of Ontario, e outros. Tem larga experiência como membro independente em Conselhos de Administração, dentre eles, presentemente, Grupo Maringá, Burger King BrasilOi S.A. e Cellera Farma, onde ocupa a função de Presidente do Conselho de Administração. É membro do Conselho de Administração do IBGC onde exerceu, de 2019 a 2021, a função de Presidente. É Vice Presidente do Conselho do Museu de Arte Moderna de São Paulo e membro dos conselhos do MAM Rio e da Fundação Dorina Nowill para Cegos. É membro titular vitalício da Cadeira 59 da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Palestrante e colunista das revistas Capital Aberto e Plurale. 

Roberto Westenberger Membro

Sócio da empresa de consultoria RW Gestão Empresarial, atuando na capacitação de executivos, no desenvolvimento de produtos inovadores para o mercado segurador e em big data. Exerceu o cargo de Superintendente da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP de 2014 a 2016, atuando para a modernização da autarquia, tendo sido escolhido como uma das 100 personalidades mais influentes no contexto econômico brasileiro, em 2015, pela revista Forbes. Foi sócio da PriceWaterHouseCoopers -PwC, de 2008 a 2013, tendo implantado a unidade de consultoria atuarial e de gestão de seguradoras (AIMS), prestando consultoria a seguradoras e fundos de pensão no Brasil. Atuou, ainda, como Sócio Diretor da Tillinghast – Towers Perrin, tendo implantado a Divisão de Seguros (Tillinghast) no Brasil, sendo responsável por todas as operações da empresa no País, bem como atuado como Diretor Regional para a América Latina. É Doutor (Ph.D) em Ciências Atuariais pela The City University – Londres, com Mestrado (M.Sc.) em Estatística Aplicada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) – Rio de Janeiro, e graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de Janeiro e em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) – Rio de Janeiro.

Jerônimo Antunes Membro

Atua como Conselheiro de Administração Independente e Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô desde 06/2018 e membro do Comitê de Auditoria da Paranapanema S.A. desde 2017. É professor do curso de graduação em Ciências Contábeis da FEA/USP desde 2001, membro de Laboratório de Auditoria e Perícia Contábil da FIPECAFI/FEA/USP, desde 2005 e membro do Conselho Curador da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI desde 2017. Perito-Contador em diversas contendas, com atuações nas Câmaras de Arbitragem e Mediação do CIESP-FIESP, OAB e Câmara de Comércio Brasil-Canadá, bem como no Poder Judiciário desde 2007. Atuou como membro do Comitê de Auditoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal de diversas empresas como Petrobras, BR Distribuidora, Sabesp, Companhia Brasileira de Distribuição e Vila Velha Participações. Foi sócio-diretor da Antunes Auditores Associados de 09/2002 a 05/2015 e da Tríade Auditores de 04/1989 a 08/2002. É Doutor e Mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP.

José Octávio Vianello de Mello Membro

O Sr. José Octávio Vianello de Mello tem sólida experiência corporativa e em gestão de empresa, com 30 anos de experiência profissional, envolvendo o comando das áreas de Controladoria, Administração, Finanças, Planejamento, Recursos Humanos, Contabilidade, Auditoria e TI, em empresas nacionais e multinacionais, e com grande experiência em projetos de M&A, compra e alienação de empresas. Possui experiência como Conselheiro Independente de Conselho de Administração e Conselho Fiscal de grandes empresas, destacando-se: Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda. desde 2016, Prometheus Desenvolvimento de Inteligência Artificial Ltda. de 2017 a 2019, Seta Engenharia Ltda. de 2017 a 2018, Marini Reflorestamento e Compensados desde 2019 e Administradora Educacional Novo Ateneu de 2015 a 2016. Exerceu, ainda, diversas funções no Grupo Unipar, de 2001 a 2014, destacando-se a de Presidente Executivo (CEO) da Unipar Holding/Unipar Carbocloro de 2008 a 2014. Anteriormente, foi Diretor-Sócio em uma empresa de auditoria independente (“Big Four”), onde atuou por doze anos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e nos Estados Unidos. É graduado em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas pela FAAP (1984 e 1986), com MBA em Gestão Empresarial pelo IBMEC (1997) e PGA no Insead (2014).

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Comitê ​de Riscos e Solvência

O Comitê tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração, devendo analisar, monitorar e recomendar melhorias para a estrutura de gestão de riscos da Companhia.

Composição do Comitê de Riscos e Solvência:

Nome Cargo
Antonio Francisco de Lima Neto Coordenador - Membro do Conselho de Administração

Antonio Francisco de Lima Neto foi membro do Comitê de Auditoria no Grupo Itaú Unibanco de junho de 2015 a junho de 2021 e é membro independente do Comitê de Auditoria do Itaú CorpBanca (Chile) desde 2018. Foi Presidente do Banco Fibra S.A. (2009 a 2013) e ocupou diversos cargos no Banco do Brasil S.A., incluindo o de Presidente (2006 a 2009); VicePresidente de Varejo e Distribuição (2005 a 2006); Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado (2004 a 2005); Diretor Comercial (2001 a 2004); Superintendente Executivo da Diretoria Comercial (2000 a 2001); Superintendente Estadual de Tocantins (1999 a 2000) e Superintendente Regional de Belo Horizonte (1997 a 1999).
Atuou como membro do Conselho de Administração da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (2007 a 2009); membro do Conselho de Administração da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (2006 a 2009); membro do Conselho de Administração da BB Securities Limited (2004 a 2005); membro do Conselho de Administração da Brasilsaúde Companhia de Seguros (2003 a 2005); membro do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (2001 a 2009) e membro do Conselho de Administração da BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil (2000 a 2007).
É bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, Brasil e mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil. Participou do Curso para Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), pós-graduado Lato Sensu em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, Brasil e tem MBA em Formação para Executivos pela Fundação Dom Cabral, São Paulo, Brasil.

Ivan Gonçalves Passos Membro do Conselho de Administração

Executivo com ampla experiência no setor de seguros, tendo sido Diretor Executivo da MDS Corretora de Seguros e da Herco Consultoria, Representative Officer Brasil da Hannover Rückversicherung AG, além de Vice-Presidente de Riscos Industriais e Vice-Presidente Técnico da Sul América Seguros. Foi membro do Conselho Técnico do IRB-Brasil RE.

Gilberto Frussa Membro Externo

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Possui mais de 26 anos de experiência na área jurídica. De março/2017 a fevereiro/2021 foi Diretor da área de Compliance Corporativo do Itaú Unibanco S.A., sendo responsável pela criação e gestão da Diretoria de Compliance do Conglomerado Itaú Unibanco, com foco em captura de normas, atendimento a reguladores (especialmente Banco Central, CVM e SUSEP), desenvolvimento de políticas e governanças, análise de produtos e modelos de incentivos, gestão de riscos legais, regulatórios, socioambientais e reputacionais, acompanhamento do Canal de Denúncias, gestão do Código de Ética, dos Comitês de Ética e do Programa de Integridade do Conglomerado. Como Diretor Jurídico de Produtos e Negócios de Varejo do do Itaú Unibanco S.A., no período de outubro/2015 a março/2017 foi responsável pela consultoria jurídica aos negócios de varejo do Banco com foco nas áreas de seguros, previdência e socioambiental. Participou do Curso para Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). É membro suplente desde 2018 do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; foi Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo da Fundação Itaú Unibanco Previdência Complementar de maio/2017 a fevereiro/2021; Presidente do Comitê de Assuntos Jurídicos de 2012 a 2015 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Wilson Luiz Matar Membro Externo

Graduado em Engenheira Civil pela Universidade de São Paulo (USP) e em Administração de Empresas pela FEA-USP. Com ampla experiência em Gerenciamento de Riscos tendo sido responsável pelas Áreas de Riscos Corporativos, Compliance, Segurança da Informação e Plano de Continuidade de Negócios. Foi Diretor Técnico de Gestão de Riscos da BRASILPREV de julho/2014 a agosto/2019; Diretor Estatutário de Riscos de Solvência no Banco Santander de fevereiro/2006 a julho/2014. É Coordenador do Comitê de Auditoria da Fundação PREVCOM – SP  desde 2020;e  Assessor Técnico do Conselho Fiscal da Sicoob Credicitrus – SP desde 2021. Foi Membro da Comissão de Riscos da CNSEG de 2014 a 2019; Membro da Sub Comissão de Riscos da SUSEP representando a Fenaprevi e Brasilprev de 2014 a 2019; Membro da Comissão de Riscos da Febraban representando o Banco Santander de 2011 a 2014; Presidente do Conselho Fiscal da Banesprev (Previdência dos Funcionários do Banespa) de 2006 a 2014; Membro do Conselho Deliberativo da Sanprev (Previdência dos Funcionários do Banco Santander) (2006 a 2008 e 2010 a 2011); e Membro suplente do Conselho Fiscal da CESP representando o Banespa de 2003 a 2004.

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Comitê de Política de Subscrição e Acompanhamento de Sinistros Vultosos

O Comitê tem por finalidade analisar as Políticas de Subscrição do Brasil, de Aceitação de Riscos do Exterior e de Retrocessão do IRB Brasil RE, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração.

Composição do Comitê de Política de Subscrição e Acompanhamento de Sinistros Vultosos:

Nome Cargo
Ivan Gonçalves Passos Coordenador – Membro do Conselho de Administração

Executivo com ampla experiência no setor de seguros, tendo sido Diretor Executivo da MDS Corretora de Seguros e da Herco Consultoria, Representative Officer Brasil da Hannover Rückversicherung AG, além de Vice-Presidente de Riscos Industriais e Vice-Presidente Técnico da Sul América Seguros. Foi membro do Conselho Técnico do IRB-Brasil RE

Antônio Cássio dos Santos Presidente do Conselho de Administração

Economista, conta com dois MBAs: no Brasil pelo IBMEC/SP e nos Estados Unidos pela Vanderbilt University/Tennessee, onde também obteve especialização em Assuntos Latino-Americanos; Cursou Mestrado em Psicoterapia pela Escola Paulista de Psicodrama; Pós Mestrado em Negócios Globais pelo IESE Madrid; especializações pela London Business School em Liderança Empresarial e em Transformação Digital, pelo IMD Lausanne em Diversidade e Inclusão, pela Cambridge School em Sustentabilidade, e em Física Quântica Aplicada Barra de Access pela Consciousnesses EEUU. Concluiu, ainda, o Curso de Melhores Práticas para Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Responsabilidade dos Administradores do IRB, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Eleito 4 vezes “Executivo de Valor” como melhor CEO do Setor pelo Jornal Valor Econômico; e um dos 5 executivos mais influentes da América Latina no Setor pela Insurance Business Review. Com mais de 40 anos de experiência na área, presidiu a Federação Nacional de Vida e Previdência no início da década passada. Entre os principais postos que ocupou estão: (i) antes de juntar-se ao IRB e nos últimos 5 anos anteriores ocupou cargos no Conselho em várias unidades no mundo da Assicurazioni Generali S.p.A., onde, até março de 2020, ocupou o cargo de CEO para as Regiões Américas e para o Sul da Europa; (ii) Foi CEO da Zurich Insurance Group para América Latina, ocasião em que também ocupou o cargo de Chairman para América Latina e Membro do Conselho Consultivo Mundial da empresa de 2011 e 2015; (iii) como Executive Chairman, presidiu o Grupo Mapfre Brasil Seguros entre 2000 e 2011; (iv) trabalhou na Whirlpool em várias posições de alta gestão no Brasil e Estados Unidos entre 1992 e 2000; (v) entre 1979 e 1992, desenvolveu sua carreira passando por várias empresas do setor, desde a posição de “clerk” até alcançar aos 24 anos de idade o posto de CFO. Além disso, é membro representante do Brasil na Genéve Association, importante entidade que reúne relevantes personalidades do mundo do seguro e considerada a principal “think tank” do setor.

Hugo Daniel Castillo Irigoyen Membro do Conselho de Administração

O Sr. Hugo Daniel possui uma longa e bem sucedida carreira no setor de resseguros, tendo atuado em áreas técnicas de sinistros (em seguradoras) e de subscrição (em resseguradoras) e assumido posições de liderança nacional e regional em diversas partes do mundo atuando em companhias globais (Munich Re e General Re) consideradas boas escolas de resseguros. Está familiarizado e atualizado com as tendências do setor, sejam regulatórias, de negócios ou de inovação tecnológica. Exerceu diversos cargos de destaque na General Reinsurance AG, de 2003 até março de 2020, dentre eles: Head Regional de P&C para América Latina, Espanha e Portugal, de 2017 a 2020; Membro do Conselho Executivo Global e Vice-Presidente Executivo de P&C Treaty para Europa Continental, Oriente Médio, África do Sul e América Latina, de 2007 a 2017; Presidente Gen Re – México, de 2003 a 2020; Vice-Presidente Sênior – Head Regional Europa Continental, Africa e América Latina – Gen Re, de 2003 a 2007; Presidente General Cologne Re Corrduria de Seguros – Espanha e Diretor Geral e Membro do Conselho Executivo General Re Sur – Argentina. Atuou ainda na Munich Re Canadá, com passagens pela Bradesco e Sulamerica Seguros. É graduado em Engenharia Civil, pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA da Queens University; Ontário, Canadá (1984).

Artur Luiz Souza dos Santos Membro Externo

Engenheiro Civil com especialização em Obras Hidráulicas e Saneamento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e formado em Direito pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Executivo com 45 anos de trabalho no Mercado de Seguros do Brasil, tendo ocupado cargos de direção em diversas empresas do setor, com histórico de coordenação de equipes de áreas técnicas e operacionais, e com experiência de participação em vários comitês das entidades institucionais do segmento. Ocupa a posição de Vice-Presidente de Operações responsável pelas áreas técnica, de sinistros, de TI , de RH e Jurídica da Pamcary Seguros desde 2011. Foi Diretor Geral de Riscos Industriais e Diretor de Seguros de Transportes da Mapfre Seguros Gerais (2005-2011) e Diretor Técnico Pamcary Seguros (1995-2005).

Isaac Szpiz Membro Externo

Engenheiro Mecânico formado pela Escola Nacional de Engenharia. Atuou por 29 anos com perícias e regulações: (i) atuação em processos de regulação de sinistros e de inspeções de risco, exclusivamente para Seguradoras e Resseguradoras, em mais de 5.000 processos relacionados a pequenos, médios e grandes Riscos, dos Ramos Elementares (incêndio, vendaval, alagamento, danos elétricos), Transportes, Riscos de Engenharia, Riscos Nomeados, Riscos Operacionais, Riscos Diversos, Responsabilidade Civil, Lucros Cessantes e Seguro-Garantia; (ii) elaboração de Laudos de Perícia contendo a investigação de causas e efeitos, análise de coberturas, bem como cálculo dos prejuízos (prédios, máquinas, equipamentos, estoques de mercadorias/matérias primas), valores em risco, depreciações e indenizações.

Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna Convidado Permanente

Possui mais de 35 anos de experiência profissional em desenvolvimento de negócios, transformações corporativas e implementações de Unidade de Negócios, em diversos segmentos empresariais. Grande experiência nos mercados financeiro, de capitais e de seguros onde atuou como Diretor Executivo e Presidente em diversas empresas e bancos. Fundador e atual Presidente do Conselho de Administração da CRT4 – Central de Registro de Títulos e Ativos. Fundador e atual Diretor Presidente da BMG Seguros, seguradora especializada no segmento de Seguro Garantia que iniciou sua operação em 2016. Reportando diretamente à New York e com abrangência sobre todos os Negócios e Funções do Citibank no Brasil, foi responsável pela coordenação do processo de Gestão Matricial de Despesas, Strategic Sourcing Procurement, Reengenharia de Processos e Projetos de Otimização de Estruturas Organizacionais. Responsável pela Coordenação do “Brazil Expense Management Program”, que em 2012 proporcionou a redução de US$ 150 milhões na base de custo do Banco em relação ao ano de 2011. Como Diretor Executivo foi responsável pelo processo de reestruturação da CETIP SA – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos em todas suas dimensões, realizado a partir de 2004. Em 2010 liderou o processo de desmutualização e a abertura de capital da Empresa. Liderou a reestruturação da IOB Thomson, após sua aquisição pelo Grupo Thomson, desenvolvendo e implementando uma nova concepção organizacional tanto sob o ponto de vista mercadológico como operacional. Como Diretor Executivo da Agencia Estado – OESP, foi responsável pela implementação de nova estratégia de operações, envolvendo as áreas de negócios corporativos, comercial, marketing, desenvolvimento de produtos, IT e infraestrutura.

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Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos

O Comitê tem por finalidade analisar as operações financeiras, recomendar ações de melhoria de gestão financeira e acompanhar a implementação dessas medidas, reportando os resultados ao Conselho de Administração na periodicidade definida por este colegiado.

Composição do Comitê de Investimentos, Estrutura de Capital e Dividendos:

Nome Cargo
Marcos Pessoa de Queiroz Falcão Coordenador – Membro do Conselho de Administração

Possui ampla experiência no setor de seguros e de mercado de capitais, sendo sócio fundador da Gama Investimentos. Antes, foi sócio e CEO da BRZ Investimentos e ocupou diversos cargos de liderança, dentre eles CEO da Icatu Hartford. Ocupa e ocupou cargos de membro do Conselho de Administração em diversas empresas, dentre elas Icatu Seguros, Fiskar, Farol, Brasilcap, Caixa Capitalização, Grupo Docas, Caemi, Enersul e Escelsa. Foi membro do Comitê de Investimentos do IRB-Brasil RE de julho/2008 a julho/2010.

Marcio Moreira Lima Simas Membro Externo

Engenheiro Mecânico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), com cursos pela Euro Money Institute of Finance e Securities Training Corporation, nos Estados Unidos. Ocupou as posições de CEO (Chief Executive Officer), Managing Director e Sócio (2010-2019) no Icatu Vanguarda, CIO (Chief Investment Officer) e Senior Portfolio Manager (2009-2010) do Icatu Hartford, Head da Mesa Internacional e Senior Portfolio Manager da Gap Asset Management (2005-2009) e Head da Mesa Internacional e Senior Portfolio Manager do Banco Icatu (1995-2005).

Thaís Ricarte Peters Membro Externo

Mestre em Economia de Empresas, com ênfase em Finanças pela Escola Católica de Brasília. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Mercado Financeiro e Investimentos pela mesma instituição. Diretora Executiva Comercial e de Produtos da Caixa Econômica Federal desde 2020, tendo assumido diversas posições dentro da companhia: Vice Presidente de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (2019), Superintendente Nacional de Planejamento Financeiro (2017-2019), Gerente Nacional de Gestão de Ativos e Passivos (2007-2016), Analista na Gerência Nacional de Apoio a Loterias e Jogos (2005-2007) e Técnica Bancária na Gerência Nacional de Controle e Informações Financeiras (2003-2005).

Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna Suplente do Presidente do Conselho de Administração

Possui mais de 35 anos de experiência profissional em desenvolvimento de negócios, transformações corporativas e implementações de Unidade de Negócios, em diversos segmentos empresariais. Grande experiência nos mercados financeiro, de capitais e de seguros onde atuou como Diretor Executivo e Presidente em diversas empresas e bancos. Fundador e atual Presidente do Conselho de Administração da CRT4 – Central de Registro de Títulos e Ativos. Fundador e atual Diretor Presidente da BMG Seguros, seguradora especializada no segmento de Seguro Garantia que iniciou sua operação em 2016. Reportando diretamente à New York e com abrangência sobre todos os Negócios e Funções do Citibank no Brasil, foi responsável pela coordenação do processo de Gestão Matricial de Despesas, Strategic Sourcing Procurement, Reengenharia de Processos e Projetos de Otimização de Estruturas Organizacionais. Responsável pela Coordenação do “Brazil Expense Management Program”, que em 2012 proporcionou a redução de US$ 150 milhões na base de custo do Banco em relação ao ano de 2011. Como Diretor Executivo foi responsável pelo processo de reestruturação da CETIP SA – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos em todas suas dimensões, realizado a partir de 2004. Em 2010 liderou o processo de desmutualização e a abertura de capital da Empresa. Liderou a reestruturação da IOB Thomson, após sua aquisição pelo Grupo Thomson, desenvolvendo e implementando uma nova concepção organizacional tanto sob o ponto de vista mercadológico como operacional. Como Diretor Executivo da Agencia Estado – OESP, foi responsável pela implementação de nova estratégia de operações, envolvendo as áreas de negócios corporativos, comercial, marketing, desenvolvimento de produtos, IT e infraestrutura.

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Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração

O Comitê tem por objetivo assessorar o Conselho de Administração na criação e condução das políticas e estratégia de Gestão de Pessoas da Companhia.

Composição do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração:

Nome Cargo
Hugo Daniel Castillo Irigoyen Coordenador - Membro do Conselho de Administração

O Sr. Hugo Daniel possui uma longa e bem sucedida carreira no setor de resseguros, tendo atuado em áreas técnicas de sinistros (em seguradoras) e de subscrição (em resseguradoras) e assumido posições de liderança nacional e regional em diversas partes do mundo atuando em companhias globais (Munich Re e General Re) consideradas boas escolas de resseguros. Está familiarizado e atualizado com as tendências do setor, sejam regulatórias, de negócios ou de inovação tecnológica. Exerceu diversos cargos de destaque na General Reinsurance AG, de 2003 até março de 2020, dentre eles: Head Regional de P&C para América Latina, Espanha e Portugal, de 2017 a 2020; Membro do Conselho Executivo Global e Vice-Presidente Executivo de P&C Treaty para Europa Continental, Oriente Médio, África do Sul e América Latina, de 2007 a 2017; Presidente Gen Re – México, de 2003 a 2020; Vice-Presidente Sênior – Head Regional Europa Continental, Africa e América Latina – Gen Re, de 2003 a 2007; Presidente General Cologne Re Corrduria de Seguros – Espanha e Diretor Geral e Membro do Conselho Executivo General Re Sur – Argentina. Atuou ainda na Munich Re Canadá, com passagens pela Bradesco e Sulamerica Seguros. É graduado em Engenharia Civil, pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA da Queens University; Ontário, Canadá (1984).

Ivan Gonçalves Passos Membro do Conselho de Administração

Executivo com ampla experiência no setor de seguros, tendo sido Diretor Executivo da MDS Corretora de Seguros e da Herco Consultoria, Representative Officer Brasil da Hannover Rückversicherung AG, além de Vice-Presidente de Riscos Industriais e Vice-Presidente Técnico da Sul América Seguros. Foi membro do Conselho Técnico do IRB-Brasil RE.

Cibele Castro Membro Externo

Formada em Psicologia pela Universidade Católica de Santos, tendo cursado MBA Internacional, com Pós em Neurociência e Comportamento/PUCRS 2020 e certificada em Inovação pelo Global Innovation Management Institute – 2020, possuindo, ainda, inglês fluente e espanhol. Além disso, possui 20 anos de experiência em cargos executivos, tendo trabalhado em empresas multinacionais, tais como: GE, AES, General Motors e Philip Morris; bem como em empresas familiares, tais como: Abril Midia, a Latam Airlines e a InterCement. Além disso, possui experiência na gestão de várias áreas: Pessoas (RH), TI, Suprimentos e Logística, Serviços de Suporte e P&D/Eficiência Energética. Em cargo anterior, foi responsável por um orçamento de R$ 280 milhões e uma folha de pagamentos de R$ 4 bilhões, obtendo, ainda, sucesso na consolidação da cultura no ambiente pós-merge. A Sra. Cibele Castro é membro de conselho de administração experiente e certificada pelo IBGC desde 2017, tendo participado da 3ª turma do programa de mentoria do IBGC, com formação em Governança em Empresas Familiares pelo mesmo instituto.

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Comitê de Ética, Sustentabilidade e Governança

O Comitê tem por finalidade a definição e a propositura de práticas de governança corporativa em todas as esferas da Companhia, voltadas ao relacionamento entre acionistas, Administração e seus stakeholders, visando a otimização do desempenho e ampliação de forma sustentável do valor econômico e social da Companhia.

Composição do Comitê de Ética, Sustentabilidade e Governança:

Nome Cargo
Ellen Gracie Northfleet Coordenador – Membro do Conselho de Administração

É formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, com pós-graduação em Antropologia Social, pela mesma universidade. Foi bolsista da Fundação Fulbright do Governo dos EUA – Hubert Humphrey Fellowship Program, com vinculação acadêmica à American University, Washington D.C. School of Public Affairs – Department of Justice, Law & Society, onde cursou Complex Organizational Theories in Court Systems and Legal Organizations e Court Management Practices. Ocupou os cargos de Procuradora da República (1973-1989), Juíza do Tribunal Federal da 4ª Região (1989-2000), Ministra do Supremo Tribunal Federal (2000-2011) e Ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Exerceu as funções de Presidente do Tribunal Federal da 4ª Região (1996-1998), Presidente do Supremo Tribunal Federal (2006 – 2008) e Presidente do Conselho Nacional de Justiça (2006-2008). Atua como membro do conselho de administração de diversas entidades, tais como: The World Justice Project; International Center for Arbitration for Sports – ICAS; e International Council for Commercial Arbitration – ICCA. Foi, também, membro do Sanctions Board do Banco Mundial. Além disso, integrou e presidiu Comitês Independentes de Investigação criados para supervisionar as investigações internas conduzidas no âmbito da Petrobras e da Eletrobrás. Presidiu, ainda, o Comitê Independente da Vale para apuração de causas e eventuais responsabilidades no contexto do rompimento da Barragem I da Mina Córrego de Feijão, em Brumadinho – MG. Faz parte do Conselho Técnico da Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, do Conselho Jurídico – CONJUR da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, sendo, também, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr. É, atualmente, Vice-Presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP, além de atuar como advogada em prática privada e integrar a lista de árbitros da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM/ B3). No IRB-Brasil RE, atua como coordenadora do Comitê de Ética, Sustentabilidade e Governança.

Antonio Francisco de Lima Neto Membro do Conselho de Administração

Antonio Francisco de Lima Neto foi membro do Comitê de Auditoria no Grupo Itaú Unibanco de junho de 2015 a junho de 2021 e é membro independente do Comitê de Auditoria do Itaú CorpBanca (Chile) desde 2018. Foi Presidente do Banco Fibra S.A. (2009 a 2013) e ocupou diversos cargos no Banco do Brasil S.A., incluindo o de Presidente (2006 a 2009); VicePresidente de Varejo e Distribuição (2005 a 2006); Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado (2004 a 2005); Diretor Comercial (2001 a 2004); Superintendente Executivo da Diretoria Comercial (2000 a 2001); Superintendente Estadual de Tocantins (1999 a 2000) e Superintendente Regional de Belo Horizonte (1997 a 1999).
Atuou como membro do Conselho de Administração da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. (2007 a 2009); membro do Conselho de Administração da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) (2006 a 2009); membro do Conselho de Administração da BB Securities Limited (2004 a 2005); membro do Conselho de Administração da Brasilsaúde Companhia de Seguros (2003 a 2005); membro do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (2001 a 2009) e membro do Conselho de Administração da BB Previdência – Fundo de Pensão Banco do Brasil (2000 a 2007).
É bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, Brasil e mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil. Participou do Curso para Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), pós-graduado Lato Sensu em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, Brasil e tem MBA em Formação para Executivos pela Fundação Dom Cabral, São Paulo, Brasil.

Henrique José Fernandes Luz Membro do Conselho de Administração

O Sr. Henrique José Fernandes Luz teve uma carreira de mais de 40 anos como auditor independente, sócio e membro do comitê executivo de liderança, no Brasil e América do Sul, por 24 anos, em uma firma Big 4. Com formação na Faculdade de Ciências Politicas e Econômicas do Rio de Janeiro, passou por diversos cursos de pós graduação e programas executivos  em Harvard, Darden, Singularity University, Duke, Universidad de Buenos Aires, University of Ontario, e outros. Tem larga experiência como membro independente em Conselhos de Administração, dentre eles, presentemente, Grupo Maringá, Burger King BrasilOi S.A. e Cellera Farma, onde ocupa a função de Presidente do Conselho de Administração. É membro do Conselho de Administração do IBGC onde exerceu, de 2019 a 2021, a função de Presidente. É Vice Presidente do Conselho do Museu de Arte Moderna de São Paulo e membro dos conselhos do MAM Rio e da Fundação Dorina Nowill para Cegos. É membro titular vitalício da Cadeira 59 da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Palestrante e colunista das revistas Capital Aberto e Plurale. 

Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Direito Tributário. Graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá. Mestrado Profissional em Administração de Empresas pelo IBMEC (incompleto). Atualmente é advogado associado no escritório Ellen Gracie Advogados Associados S/S. Tem experiência como docente em várias instituições de ensino, lecionando para Graduação e Pós-Graduação as disciplinas de Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Empresarial. Leciona, atualmente, na Universidade Veiga de Almeida e na UNIGRANRIO. É também professor convidado de Direito Tributário na EMERJ – Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Israel Aron Zylberman Membro Externo

O Sr. Israel Aron Zylberman é Engenheiro Industrial Metalúrgico formado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, com MBA Executivo Internacional na FIA (Fundação Instituto de Administração) da FEA/USP, possuindo, ainda, Especialização em Governança Corporativa pelo IBGC. O Sr. Israel Aron Zylberman possui uma carreira profissional muito diversificada, tendo sido diretor de empresa estatal, diretor de empresas privadas, secretário municipal, consultor e empresário. Atualmente, é membro do Conselho de Administração do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), bem como Diretor Executivo do Instituto Cyrela e do Instituto CCP, além de atuar como professor de Ética e Sustentabilidade na FIA (Fundação Instituto de Administração) e na FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Rafael Mendes Loureiro Membro Externo

O Sr. Rafael Mendes Loureiro é advogado do escritório internacional Simpson Thacher & Bartlett e atua principalmente na condução de investigações internas e assessoria jurídica referente a FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), compliance, medidas anticorrupção e sanções comerciais internacionais. Tem experiência com clientes de alto perfil, bem como com autoridades americanas e locais. O Sr. Rafael conduziu investigações internas ligadas à SEC – Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – e ao DOJ – o Departamento de Justiça dos Estados Unidos -para clientes do Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, Nigéria e África do Sul, dentre eles, empresas dos setores de petróleo, energia, mineração, alimentos, financeiro e militar. O Sr. Rafael é formado em direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e tem um LL.M. pela Georgetown University Law Center. Possui o “New York State Bar” – Ordem dos Advogados do Estado de Nova Iorque – e é licenciado como consultor jurídico estrangeiro no Brasil.

Clique aqui para acessar o Regimento Interno do Comitê de Ética, Sustentabilidade e Governança.